మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌ శైలజా కిరణ్‌పై ఏపీ సీఐడీ మరోసారి విచారణ చేపట్టనుంది. దీనికి సంబంధించి త్వరలో ఆమెకు నోటీసులు అందజేయనున్నట్లు అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు.
మార్గదర్శి నిర్వహిస్తున్న చిట్‌ఫండ్‌ వ్యాపారంలో జరిగిన అక్రమాల గురించి దాని ఎండీ శైలజా కిరణ్‌ నుంచి కొంత సమాచారం మాత్రమే అందిందని రాష్ట్ర దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది. “విచారణ సమయంలో మా కొన్ని ప్రశ్నలకు ఆమె సమాధానాలు ఇవ్వలేదు.”
చిట్ ఫండ్ వ్యాపారంలో డిపాజిటర్ల సొమ్మును మ్యూచువల్ ఫండ్స్, స్పెక్యులేటివ్ మార్కెట్‌లలోకి మళ్లించడంతో పాటు అక్రమాలకు సంబంధించి మంగళవారం హైదరాబాద్‌లోని మీడియా బారన్ రామోజీరావు నివాసంలో ఏపీ సీఐడీ బృందం మార్గదర్శి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌ను కొన్ని గంటలపాటు విచారించింది. ఈ బృందంలో ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ తదితరులు ఉన్నారు.
CID, దాని విచారణలో, చిట్ ఫండ్ చట్టాలకు విరుద్ధమైన చిట్ సంస్థ తమ అసోసియేట్ కంపెనీలకు నిధులను మళ్లించినట్లు గుర్తించింది. ఇది అధిక మొత్తాలలో నగదు సభ్యత్వాలను స్వీకరించడం ద్వారా రహస్య పెట్టుబడులు మరియు నగదు లాండరింగ్‌ను కూడా నిర్వహించింది, మళ్లీ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి, వడ్డీ మరియు భద్రతను అందజేస్తామని మరియు అంగీకరించబడుతుందని వాగ్దానం చేయడంతో చందాదారులు తమ డబ్బును సంస్థ వద్ద ఎక్కువ కాలం ఉంచుకోవలసి వచ్చింది. సక్రమంగా డిపాజిట్లు.
చైర్మన్ రామోజీరావును మొదటి ముద్దాయిగా, శైలజా కిరణ్‌ను రెండో ముద్దాయిగా, ఫోర్‌మెన్‌ను మూడో ముద్దాయిగా, మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్ కంపెనీ నాలుగో ముద్దాయిగా, ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ కె. శ్రావణ్‌ని ఐదో ముద్దాయిగా సిఐడి ఏడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేసింది.
నిందితులందరినీ ముందుగా ఏపీ సీఐడీ విచారించినా వారు తప్పించుకునే సమాధానాలు చెప్పారని అధికారులు తెలిపారు.
MCFPLకి APలో 37 శాఖలు మరియు 1.04 లక్షల మంది చందాదారులు ఉన్నారు, మొత్తం చిట్ గ్రూపుల సంఖ్య 351 మరియు 2021-22లో AP మరియు TSలో దాని వార్షిక టర్నోవర్ 9.677 కోట్లుగా ఉంది.
793 కోట్ల విలువైన సంస్థ ఆస్తులను అటాచ్ చేసేందుకు ఇటీవల ఏపీ ప్రభుత్వం సీఐడీకి అనుమతి ఇచ్చింది.