ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీలో అక్రమాలకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ కేసులో కొనసాగుతున్న విచారణకు సంబంధించి ఇక్కడ ఆప్ ఎంపీ సంజయ్ సింగ్‌తో సంబంధం ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తుల నివాసాలతో సహా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ బుధవారం తాజా సోదాలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) నాయకుడు ట్విట్టర్ వీడియో సందేశాన్ని కూడా విడుదల చేశారు, అతని ఇద్దరు సహచరులు– అజిత్ త్యాగి మరియు సర్వేష్ మిశ్రా– కూడా ఫెడరల్ ఏజెన్సీచే దాడి చేయబడుతోంది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ) నిబంధనల కింద చేపట్టిన సోదాల కింద అర డజను సంస్థలు కవర్ అవుతున్నాయని సోర్సెస్ తెలిపింది.
ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న కొంతమంది నిందితులను విచారించిన సమయంలో కొన్ని తాజా ఇన్‌పుట్‌లు లభించడంతో ఈ చర్య చేపట్టారు. సోదాలు జరుపుతున్న వారిలో కొందరికి సింగ్‌తో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ విచారణకు సంబంధించి తనపై “తప్పుడు మరియు అవమానకరమైన క్లెయిమ్‌లు” చేసినందుకు ED డైరెక్టర్ మరియు మద్యం పాలసీ కేసు యొక్క అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మరియు దర్యాప్తు అధికారిని ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి అనుమతి కోరుతూ రాజ్యసభ ఎంపీ కొంతకాలం క్రితం కేంద్ర ఆర్థిక కార్యదర్శికి లేఖ రాశారు.
తన ఛార్జ్ షీట్‌లో సంజయ్ సింగ్ పేరుకు సంబంధించిన “టైపోగ్రాఫికల్/క్లెరికల్” లోపాన్ని సరిదిద్దాలని కోరుతూ ఏప్రిల్ 20న ఏజెన్సీ కోర్టులో దరఖాస్తు చేసిందని ED వర్గాలు తెలిపాయి.
ఛార్జ్ షీట్‌లో సింగ్ పేరు నాలుగు సార్లు కనిపించిందని, అందులో ఒక సూచన తప్పుగా ఉందని, రాహుల్ సింగ్ స్థానంలో అతని పేరు “అనుకోకుండా” అని టైప్ చేయబడిందని ఏజెన్సీ వర్గాలు తెలిపాయి.
మద్యం వ్యాపారులకు లైసెన్సులు మంజూరు చేసేందుకు 2021-22లో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ పాలసీని రూపొందించిందని ED మరియు CBI ఆరోపించాయి మరియు దాని కోసం లంచాలు చెల్లించినట్లు ఆరోపించిన కొంతమంది డీలర్‌లకు అనుకూలంగా మారాయి, దీనిని AAP తీవ్రంగా ఖండించింది.
ఈ విధానం తర్వాత రద్దు చేయబడింది మరియు ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ సీబీఐ విచారణకు సిఫార్సు చేశారు, దీని తర్వాత ED PMLA కింద కేసు నమోదు చేసింది.Delhi